В Магнитогорске задержаны четыре человека
Сегодня, 10:02 0
Перевели евро на счета нерезидентов
10:45, 8 июл 2022 Новости
Автор: Служба новостей «Вечерка 74» Прочитали: 1 390 Комментарии: 0
Челябинские таможенники пресекли деятельность преступной группы валютчиков
Сотрудники Челябинской таможни раскрыли преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Злоумышленники незаконно перевели более 45 тыс. Евро (более 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ. Денежные средства перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников преступной группы. Наказание, предусмотренное за совершения указанных преступлений, составляет до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники Челябинской таможни раскрыли преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Злоумышленники незаконно перевели более 45 тыс. Евро (более 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ. Денежные средства перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо.
«Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, – комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. – По данному факту Челябинской таможней возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «Б, В» части 2 статьи 193.1 УК РФ».
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников преступной группы. Наказание, предусмотренное за совершения указанных преступлений, составляет до 5 лет лишения свободы.
Добавить комментарий
0
В Магнитогорске задержаны четыре человека
Они помогали мошенникам обманывать россиян, выдавая доступ для активации аккаунтов за вознаграждение
0
В России приняты новые решения по топливу
Их озвучил вице-премьер РФ Александр Новак.
0
Владимир Путин сделал заявления по ситуации с бензином
Что сказал Президент России.
0
В России допустили запрет на экспорт дизельного топлива
Об этом заявил Владимир Путин.
0
В России приняты новые решения по топливу
Их озвучил вице-премьер РФ Александр Новак.
0
«Сделали выводы»: хоккейный эксперт оценил межсезонье «Металлурга»
Что сказал о комплектовании команды Владимир Плющев.
0
Владимир Путин сделал заявления по ситуации с бензином
Что сказал Президент России.
0
В Магнитогорске работодатели ищут сотрудников
Число вакансий резко выросло
ЭКСКЛЮЗИВ! Хоккеист «Металлурга» Канцеров рассказал, как делал первые шаги в хоккее
2 387 0
11 0
Также он отметил, что играл на дворовых турнирах.
Новое золото? Магнитогорцы шокированы ценами на огурцы
2 992 0
2 4
Рассказываем, сколько они сейчас стоят в магазинах.
ФОТО В Магнитогорске состоялся необычный забег Дедов Морозов и Снегурочек
3 588 0
10 0
У всего этого была одна важная цель
ЭКСКЛЮЗИВ! Яркий симбиоз циркового искусства и спорта
6 713 0
22 1
«Бегайте с нами, бегайте сами!» - новая эра воскресного утра.
Новости / #ЛюблюМагнитку
В Магнитогорске наградили волонтёров
3 424 0
8 0
Торжественная церемония прошла в честь Дня добровольца
Событие / #ЛюблюМагнитку
Парадная, лишённая суеты
2 988 0
18 0
Как можно выразить любовь к родному городу.
Новости / #ЛюблюМагнитку
В Магнитогорске необычно отметили День офицера
3 633 0
8 0
Этому празднику посвятили пробежку.
Персона / Лица Магнитки / #ЛюблюМагнитку
Повесть о настоящем человеке
11 841 0
20 1
Льву Георгиевичу Стоббе сегодня бы исполнилось 90.
