В Магнитогорске школьники гуляли по тонкому льду на Урале
Сегодня, 13:58 0
Перевели евро на счета нерезидентов
10:45, 8 июл 2022 Новости
Автор: Служба новостей «Вечерка 74» Прочитали: 1 125 Комментарии: 0
Челябинские таможенники пресекли деятельность преступной группы валютчиков
Сотрудники Челябинской таможни раскрыли преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Злоумышленники незаконно перевели более 45 тыс. Евро (более 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ. Денежные средства перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников преступной группы. Наказание, предусмотренное за совершения указанных преступлений, составляет до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники Челябинской таможни раскрыли преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Злоумышленники незаконно перевели более 45 тыс. Евро (более 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ. Денежные средства перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо.
«Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, – комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. – По данному факту Челябинской таможней возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «Б, В» части 2 статьи 193.1 УК РФ».
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников преступной группы. Наказание, предусмотренное за совершения указанных преступлений, составляет до 5 лет лишения свободы.
Добавить комментарий
0
Магнитогорца будут судить за нанесение ножевого ранения
Пострадавшему нанесён тяжкий вред здоровью
0
В Магнитогорске дорогу не поделили два автомобиля
Обломки от машин раскидало по всему перекрестку
0
«Не хотят делать – расторгайтесь». Сергей Бердников остался недоволен качеством уборки тротуаров
Он потребовал в ближайшее время навести порядок.
0
«Металлург» принял решение по двум игрокам
Они продолжат выступать за команду.
0
«Металлург» принял решение по двум игрокам
Они продолжат выступать за команду.
0
В Магнитогорске начали продавать уникальный виноград
Узнали, сколько он стоит.
0
В России оценили вероятность новой волны мобилизации
Ранее в 2022 году на службу призвали 300 тысяч россиян.
0
Бывший руководитель "Металлурга" может получить неожиданную должность
Ранее он был уволен из магнитогорского клуба, потому что «устал от хоккея».
В Магнитогорске готовят к открытию долгожданный магазин?
12 914 0
75 13
Открыться он должен под новым брендом.
Александр Будаков: Жалко, что в городе с такими футбольными традициями нет профессиональной команды»
2 373 0
3 1
Бывший игрок Премьер-Лиги об "Уральской классике", футболе в Магнитогорске, а также клубах Медиалиги
Стало известно, кто в Магнитогорске займет пустующее здание
10 389 0
24 2
Ранее там располагалась налоговая инспекция.
ЭКСКЛЮЗИВ! В Магнитогорске раскололся арт-объект около монумента «Тыл-Фронту»
11 386 0
13 21
Инцидент прокомментировали в полиции
Персона / Лица Магнитки / #ЛюблюМагнитку
Повесть о настоящем человеке
4 868 0
18 1
Льву Георгиевичу Стоббе сегодня бы исполнилось 90.
Новости / #ЛюблюМагнитку
В Магнитогорске благоустраивают территорию около «Первой палатки»
6 858 0
16 0
Работа ведётся в рамках проекта «Инициативное бюджетирование»
Новости / #ЛюблюМагнитку
Рассказываем, что ещё обновится в Магнитогорске в этом году
14 153 0
37 5
Маленький, но уютный уголок
Новости / #ЛюблюМагнитку
Мы узнали, как будет обновляться в этом году Ленинский район
8 868 0
6 3
Это будет сделано по проекту инициативного бюджетирования
