Фирма оказалась фиктивной

В Магнитогорске женщина открыла организацию и попала под уголовное дело

Прокуратурой Орджоникидзевского района города Магнитогорска проведена проверка исполнения требований законодательства о государственной регистрации юридических лиц в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 16 по Челябинской области (далее – МИФНС России № 16 по Челябинской области).

В ходе проведенной проверки, установлено, что в неустановленный день 2019 году М. предоставила неустановленному мужчине паспорт гражданина Российской Федерации для фиктивного создания и государственной регистрации юридического лица ООО за вознаграждение, при этом не имела цели управлять юридическим лицом.

М. 10.02.2020 года находясь по адресу регистрации – г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. «», кв. «» подписала заранее подготовленное неустановленным лицом решение «О создании Общества с ограниченной ответственностью.

Неустановленное лицо оплатило государственную пошлину за совершение регистрационных действий в налоговом органе, а также подготовило заявление о государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью при создании, в котором в качестве учредителя и директора указана М. За совершение указанных действий М. неустановленным лицом выплачено вознаграждение в размере 21 000 рублей.

На основании предоставленных в Единый регистрационный центр - МИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 65, 17.02.2020 года зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью, ему присвоен ОГРН и ИНН, а также внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, в которых в качестве директора и учредителя указано подставное лицо М.

М. предпринимательскую деятельность лично и через уполномоченных лиц не осуществляла, не преследовала цели управления юридическим лицом.

Материалы проверки в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный отдел ОП «Левобережный» УМВД России по г. Магнитогорску для решения вопроса об уголовном преследовании М. по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, где по результатам проведенной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении М. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.