Новичок «Металлурга» поделился ожиданиями от нового клуба
Вчера, 16:44 0
В Магнитогорске разгромлена крупная сеть «теневого банка»
23:55, 10 сен 2025 Новости
Автор: Служба новостей «Вечерка 74» Прочитали: 4 190 Комментарии: 0
Под видом бухгалтерской конторы группа подозреваемых годами обналичивала деньги, обороты исчислялись десятками миллионов рублей.
В Магнитогорске силами объединенной группировки правоохранительных органов пресечена масштабная деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств. Операция была проведена с привлечением сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, региональных управлений МВД и ФСБ, УМВД России по г. Магнитогорску, а также при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщает МВД Медиа.
По данным следствия, в центре преступной схемы оказались двое женщин 36 и 53 лет и 62-летний мужчина. Их подельниками стали еще четыре человека в возрасте от 27 до 57 лет. Все они являются жителями Магнитогорска.
Группа действовала под прикрытием, с 2019 года предоставляя услуги по «обналу» в офисных помещениях, маскирующихся под бухгалтерскую фирму. Для реализации схемы злоумышленники создали целую сеть из как минимум 32 фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве, Московской, Челябинской и Свердловской областях. При этом никакой лицензии на банковскую деятельность у них, разумеется, не было.
Клиенты переводили деньги на счета этих предприятий по фиктивным договорам, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом процента – комиссии преступников. Предварительный ущерб от их деятельности оценен в 13,5 миллионов рублей, однако общий оборот нелегального «банка» может превышать 100 миллионов рублей.
В ходе 25 одновременных обысков в домах фигурантов, офисах и в их автомобилях были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: компьютеры, телефоны, банковские карты, документы и печати фирм, а также более пяти миллионов рублей наличными.
Главным следственным управлением ГУ МВД по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ). Двое подозреваемых по решению суда арестованы, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех причастных к деятельности сообщества.
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
В Магнитогорске силами объединенной группировки правоохранительных органов пресечена масштабная деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств. Операция была проведена с привлечением сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, региональных управлений МВД и ФСБ, УМВД России по г. Магнитогорску, а также при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщает МВД Медиа.
По данным следствия, в центре преступной схемы оказались двое женщин 36 и 53 лет и 62-летний мужчина. Их подельниками стали еще четыре человека в возрасте от 27 до 57 лет. Все они являются жителями Магнитогорска.
Группа действовала под прикрытием, с 2019 года предоставляя услуги по «обналу» в офисных помещениях, маскирующихся под бухгалтерскую фирму. Для реализации схемы злоумышленники создали целую сеть из как минимум 32 фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве, Московской, Челябинской и Свердловской областях. При этом никакой лицензии на банковскую деятельность у них, разумеется, не было.
Клиенты переводили деньги на счета этих предприятий по фиктивным договорам, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом процента – комиссии преступников. Предварительный ущерб от их деятельности оценен в 13,5 миллионов рублей, однако общий оборот нелегального «банка» может превышать 100 миллионов рублей.
В ходе 25 одновременных обысков в домах фигурантов, офисах и в их автомобилях были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: компьютеры, телефоны, банковские карты, документы и печати фирм, а также более пяти миллионов рублей наличными.
Главным следственным управлением ГУ МВД по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ). Двое подозреваемых по решению суда арестованы, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех причастных к деятельности сообщества.
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Добавить комментарий
0
Крупная сеть АЗС в Магнитогорске ужесточила лимит отпуска топлива
Рассказываем, сколько теперь можно заправиться.
0
Новичок «Металлурга» поделился ожиданиями от нового клуба
Егор Заврагин назвал этот шаг в карьере вызовом для себя
0
В Магнитогорске пройдет красочный Фестиваль воздушных шаров
Стало известно, когда он состоится.
0
Путину доложили о взятии важного населённого пункта в ДНР
Что известно об этом.
0
В Магнитогорске пройдет красочный Фестиваль воздушных шаров
Стало известно, когда он состоится.
0
Крупная сеть АЗС в Магнитогорске ужесточила лимит отпуска топлива
Рассказываем, сколько теперь можно заправиться.
0
Магнитогорцев предупредили о резком ухудшении погоды
Объявлено штормовое предупреждение.
0
В Магнитогорске реконструируют популярную у горожан дорогу
На это будет потрачено более 1,6 миллиарда рублей.
Новости
В Магнитогорске раскрыто хищение средств заместителем руководителя интернет-провайдера
6-02-2025, 14:38
Новости
В Магнитогорске семь человек обокрали предприятие на 2,6 миллиона рублей
6-04-2024, 21:27
СРОЧНО!
Криминал
В Магнитогорске задержаны участники преступной группировки
29-01-2021, 10:16
ЭКСКЛЮЗИВ! В Магнитогорске появился доктор
9 560 0
18 6
При подготовке диссертации было опубликовано 45 научных работ
ЭКСКЛЮЗИВ! Хоккеист «Металлурга» Канцеров рассказал, как делал первые шаги в хоккее
2 424 0
11 0
Также он отметил, что играл на дворовых турнирах.
Новое золото? Магнитогорцы шокированы ценами на огурцы
3 023 0
2 4
Рассказываем, сколько они сейчас стоят в магазинах.
ФОТО В Магнитогорске состоялся необычный забег Дедов Морозов и Снегурочек
3 638 0
10 0
У всего этого была одна важная цель
Новости / #ЛюблюМагнитку
В Магнитогорске наградили волонтёров
3 459 0
8 0
Торжественная церемония прошла в честь Дня добровольца
Событие / #ЛюблюМагнитку
Парадная, лишённая суеты
3 016 0
18 0
Как можно выразить любовь к родному городу.
Новости / #ЛюблюМагнитку
В Магнитогорске необычно отметили День офицера
3 667 0
8 0
Этому празднику посвятили пробежку.
Персона / Лица Магнитки / #ЛюблюМагнитку
Повесть о настоящем человеке
11 878 0
20 1
Льву Георгиевичу Стоббе сегодня бы исполнилось 90.
